证券代码：002778        证券简称：中晟高科         公告编号：2023-028

【资料图】

              江苏中晟高科环境股份有限公司

      关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明

 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。

  江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日召

开第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议，审议通过了公司《2022

年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，具体情况

如下：

  一、2022 年度利润分配预案：

  公司 2022 年度经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计的本年度合并归属

于母公司所有者的净利润-35,385,714.12 元，母公司净利润-37,959,807.21 元。

  鉴于公司 2022 年度业绩亏损，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司

拟定的 2022 年度利润分配预案为：2022 年度不派发现金股利，不送红股，不以

资本公积金转增股本。

  二、2022 年度不进行利润分配的原因

  根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、

                                 《上

市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等文件中所述的股

利分配政策的相关规定，鉴于公司 2022 年度业绩亏损的实际情况，结合公司发

展战略、2023 年经营及资金需求计划、现金流状况、可分配利润等，提议公司

  三、审批程序及相关审核意见

  董事会认为公司 2022 年度利润分配预案符合公司 2022 年度经营与财务状况，

不违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司现金分红相关规则制度的要求，

符合《公司章程》等的相关规定。上述利润分配方案是根据公司所处行业特点、

发展阶段、自身经营模式等因素综合分析后所确定，方案合理，与公司业绩相匹

配，符合公司实际。同意公司 2022 年度利润分配预案，并将该议案提交公司 2022

年年度股东大会审议。

  经审议，监事会认为，2022 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3

号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关法律法规的要求，符合公司目前的

实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于保障公司生产经营的

正常运行。同意公司 2022 年度利润分配预案，并将该议案提交公司 2022 年年度

股东大会审议。

  公司2022年度不进行现金分红，符合《上市公司监管指引第3号—上市公司

现金分红》《公司章程》等规定，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司的

长远发展，符合公司实际情况，基于公司目前的发展状况及资金需求的考虑，从

公司发展的长远利益出发，有利于维护股东的权益，不存在损害公司股东特别是

中小股东利益的情形。同意公司2022年度利润分配预案：不派发现金红利，不送

红股，不以资本公积金转增股本。并将该议案提交公司 2022年度股东大会审议。

  四、相关风险提示

  本次利润分配预案需经公司 2022 年度股东大会审议批准后方可实施，尚存

在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

  五、备查文件

  特此公告。

                     江苏中晟高科环境股份有限公司董事会

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